根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有()。
A：询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B：被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C：调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D：调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
发布时间：2016-05-21参考答案：ACD
中国人民银行行使建议检查监督安全时 国务院银行监督管理机构应
中国人民银行行使建议检查监督安全时，国务院银行监督管理机构应当自收到建议之日期________内予以回复。A、十日B、三十日C、六十日D、二十日
答案解析下列选项中 属于国务院的主要职权的是（)A 修改宪法 监督宪法
下列选项中，属于国务院的主要职权的是()A、修改宪法，监督宪法实施B、组织领导全国性行政工作C、制定和修改基本法律D、决定国家重大问题
答案解析我国的最高国家行政机关是（)A 全国人民代表大会B 国务院C 中
我国的最高国家行政机关是()A、全国人民代表大会B、国务院C、中央军事委员会D、国家主席
答案解析2019年2月14日电 日前 国务院办公厅印发《关于有效发挥政府性
2019年2月14日电，日前，国务院办公厅印发《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持()和()发展的指导意见》。提出要降低担保服务门槛，支持发展战略
答案解析关于国务院银行业监督管理机构的派出机构 下列说法正确的是：（
关于国务院银行业监督管理机构的派出机构，下列说法正确的是：()。A、派出机构是国务院银行业监督管理机构的有机组成部分B、派出机构不享有独立的权力C、
答案解析商业银行服务收费项目和标准分别由（)制定。A 国务院银行业监管
商业银行服务收费项目和标准分别由()制定。A、国务院银行业监管机构B、中国人民银行C、国务院物价主管部门D、商业银行总行
答案解析国务院银行业监督管理机构应当依据 确定对银行业金融机构现场检
国务院银行业监督管理机构应当依据，确定对银行业金融机构现场检查的频率、范围。()A、根据银行业金融机构的评级情况B、根据银行业金融机构的盈利情况C、
答案解析国务院银行业监督管理机构在国务院领导下统一监督管理全国金融业
国务院银行业监督管理机构在国务院领导下统一监督管理全国金融业机构及其业务活动。（）
答案解析银行业金融机构违反审慎经营规则被责令整改后 必须向国务院银行
银行业金融机构违反审慎经营规则被责令整改后，必须向国务院银行业监督管理机构省一级派出机构提交报告。（）
答案解析银行业金融机构未经批准设立分支机构的 国务院银行业监督管理机
银行业金融机构未经批准设立分支机构的，国务院银行业监督管理机构责令改正，情节特别严重构成犯罪的依法追究刑事责任。（）
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