当前位置: 首页 > 职业资格 > 问题详情
问题

按照《反洗钱法》规定 客户身份资料在业务关系结束后 客户交易信息在交易结束后 金融机构应当(  )。

按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户

发布时间:2024-04-27
参考答案

答案:A解析:根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。故本题选A。

相关问题
  • 试验结束后应对开展状态检修的设备进行检修评价 试验报告应按规

    试验结束后应对开展状态检修的设备进行检修评价,试验报告应按规定填写并移交。( )

    答案解析
  • 每日交易结束后 由( )根据交易所成交数据自动进行进账清算

    每日交易结束后,由( )根据交易所成交数据自动进行进账清算,并打印出相关清 算数据。A 交割员 B 清算员 C 开户银行 D 客户

    答案解析
  • 林乙在诉讼结束后能否另案起诉 请求老方赔偿精神损害?为什么?

    林乙在诉讼结束后能否另案起诉,请求老方赔偿精神损害?为什么?

    答案解析
  • 证券金融公司在每个交易日结束后 应当公布的转融通数据包括()

    证券金融公司在每个交易日结束后,应当公布的转融通数据包括()。A:转融通成交数据B:转融通费率C:转融资余额D:转融券余额

    答案解析
  • 培训实施计划的公布通常是在______。A.培训开始前B.培训实行时C.

    培训实施计划的公布通常是在______。A.培训开始前B.培训实行时C.培训结束后D.年初时

    答案解析
  • 地陪在导游讲解结束后的服务包括()

    地陪在导游讲解结束后的服务包括()A:游客提出与游览无关的问题,也要耐心解答B:在自由活动时,告知集合时间?和地点C:告知游客相关注意事项D:巧妙回答游

    答案解析
  • 受训者为促进培训成果转化在培训结束后承担的任务包括()。

    受训者为促进培训成果转化在培训结束后承担的任务包括()。A 制定应用新技能和实施培训成果转化方案B 与同事分享资源和学习成果C 与其他受训者和培训者保

    答案解析
  • 证券公司在内核程序结束后所出具的推荐函应当至少包括( )。

    证券公司在内核程序结束后所出具的推荐函应当至少包括( )。 Ⅰ 发行人主要问题和风险的提示 Ⅱ 明确的推荐意见及其理由 Ⅲ 有关发行人是否

    答案解析
  • 按照《反洗钱法》规定 客户身份资料在业务关系结束后 客户交易

    按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。A 至少保存5年B 至少保存10年C 立即销毁D 退还给客户

    答案解析
  • 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定 客户身份资料在业务关系结

    按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A 立即销毁B 至少保存十年C 退还

    答案解析

最新问题

Copyright © 2016-2023 114题库网(114158.com)All Rights Reserved.  免责声明 豫ICP备19007809号-5