（ ）的反洗钱管理理念 是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管 多部门配合”。其

我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，多部门配合是指( )等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。A

洗钱风险管理工作基本原则中 （ ）是指证券公司应依据风险评估

洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的

中国反洗钱监测分析中心设在( )。

中国反洗钱监测分析中心设在( )。A、公安部B、中国人民银行C、中国银监会D、中国银联

证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户

证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合（ ）调查可疑

《中华人民共和国反洗钱法》于( )起实施。 A.2006年1月1日B.20

《中华人民共和国反洗钱法》于（ ）起实施。A．2006年1月1日B．2006年lO月31日C．2007年1月1日D．2007年10月31日

银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是( )。

银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是( )。

求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的

求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

反洗钱的主要制度中 处于核心地位的是（）。

反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A 客户身份识别制度B 客户身份资料和交易记录保存制度C 大额交易与可疑交易报告制度D 涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

洗钱风险管理工作基本原则中 （ ）是指证券公司应依据风险评估

洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(?)。

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(?)。A．按照规定建立反洗钱内部控制制度B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．发现涉嫌