在民间借贷活动中 如有擅自设立金融机构 非法吸收公众存款 骗取贷款 套取金融机构资金发放高

根据《湖南省实施<中华人民共和国旅游法>办法》的规定 政府鼓励

根据《湖南省实施办法》的规定，政府鼓励金融机构为旅游企业和旅游项目提供下列哪些金融服务？A、信贷产品B、融资担保C、贷款D、支付结算

国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定 擅自在金融机构

国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户的，可以采取处理措施有责令改正、调整有关会计账目、追回有关财政资金、

金融机构有违反规定办理结汇 售汇业务的 由外汇管理机关责令限

金融机构有违反规定办理结汇、售汇业务的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处50万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的，由

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户 金融机构

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所述风险要素及

金融机构 特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活

金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()参考答案：错误

因涉嫌恐怖融资的可疑交易报告性质特殊 金融机构总部或者由总部

因涉嫌恐怖融资的可疑交易报告性质特殊，金融机构总部或者由总部指定的一个机构，应在相关情况发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

出现什么情况时 金融机构应当重新识别客户身份？

出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？

金融机构 特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当在报案后，采取冻结措施。()参考答案：错误

金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融

金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时，应当与公安部发布的恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实，发现属于名单范围的，

无论工作量大小 凡是决定全部或部分执行《金融机构洗钱和恐怖融

无论工作量大小，凡是决定全部或部分执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，都必须在2015年12月31日前，完成对新内控制度实施前已