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我国关于大额和可疑交易报告制度的规定 主要体现在()等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

发布时间:2020-07-09
参考答案

正确答案:ABCDE

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